洗錢防制政策

前言

在 51edge，我們致力於防範洗錢、資助恐怖主義、詐欺及其他金融犯罪。我們訂有並維護相關政策與程序，以確保我們的股票交易平台符合適用法律與監管要求。

客戶身分識別

在開立交易帳戶之前，所有客戶必須完成我們的認識客戶（KYC）驗證程序。客戶可能須提供：

• 政府核發的有效身分證明
• 居住地址證明
• 聯絡資訊
• 必要時提供的其他文件

客戶盡職審查

我們會於開戶過程中評估每位客戶的風險狀況，並可能對風險較高的客戶或交易執行額外驗證。

交易監控

本公司會監控帳戶活動，以識別異常或可疑交易，包括：

• 異常大額的入金或出金
• 異常的交易型態
• 與客戶資料不符的交易
• 任何可能顯示存在金融犯罪的活動

制裁名單篩檢

所有客戶於帳戶核准前以及此後定期，均可能接受適用制裁名單及其他相關監控名單的篩檢。

申報可疑活動

一旦發現可疑活動，本公司得就該事項進行調查，並於適用法律要求時向相關監管機關或執法機關申報。

紀錄保存

本公司依適用法令要求的期間保存客戶身分識別紀錄、帳戶資訊與交易紀錄。

客戶責任

客戶有責任：

• 提供準確、完整的資訊
• 及時更新帳戶資訊
• 僅使用其本人有權使用的銀行帳戶或支付方式
• 配合本公司提出的任何驗證要求

帳戶限制

本公司保留下列權利：

• 拒絕開戶申請
• 暫停或限制交易活動
• 延遲或拒絕入金或出金
• 要求提供額外的驗證文件
• 關閉具有不可接受之法遵或金融犯罪風險的帳戶

政策更新

本公司得不時更新本洗錢防制政策，以反映法律、監管或營運要求的變動。最新版本將始終公布於我們的網站。